Press release / 13 июля 2020 г.

Global Witness разоблачилa международную сирийско-российскую сеть по отмыванию денег, финансирующую жестокий режим аль-Асада

Новый репортаж показывает, как сирийско-российская сеть по отмыванию денег использует анонимные фирмы в Евросоюзе и Британских заморских территориях

Читать полный текст статьи «Денежные мешки Асада в Москве» здесь.

Сегодня Global Witness показывает, как работает сирийско-российская сеть по отмыванию денег, которая поддерживала режим Башара аль-Асада на всем протяжении вооруженного конфликта. Эта поддержка включала разное: от помощи в закупке топлива и банкнот до предоставления подставных компаний, которые могли использоваться программой разработки химического оружия и баллистических ракет. Близкие деловые партнеры сети также по-видимому способствовали северокорейским фирмам, находящимся под эмбарго, в обходе санкций ООН.

Статья под названием Денежные мешки Асада в Москве разоблачает ранее малоизвестную сеть по отмыванию денег под руководством Мудалала Хури, российско-сирийского банкира и посредника. Ее деятельности способствовали фирмы анонимных владельцев в Европе и Британских заморских территориях.

«Наше расследование выразительно показывает, что отмывание денег - преступление не без жертв,» сказала Ниенке Палстра, старший активист против коррупции Global Witness. «Мы подробно описали, как сеть по отмыванию денег видимо использовалась для поддержки жестокого режима президента Башара аль-Асада и его пособников, в том числе путем создания фирм, которые вероятно выступали в качестве ширмы для сирийской программы химического и баллистического оружия,» добавила она.

Мудалал Хури переехал из Сирии в Москву в 1970х годах и с тех пор создал запутанную сеть банков, компаний и офшорных структур. Опираясь на тесных круг штатных сотрудников и родствеников, Хури использовал эти структуры для организации денежных потоков как для репрессивных режимов, так и для организованных преступных групп. По оценкам Global Witness, через эту сеть вероятно прошло как минимум 4 миллиарда долларов различных клиентов, включая режим аль-Асада.

«Содействие таких групп, как сеть Хури, помогло сирийскому режиму продолжать военные действия. Идет девятый год с начала конфликта, что косвенно способствует одним из худших нарушений прав человека в 21 веке,» сказала Палстра.

В своей деятельности Хури и его сеть воспользовались инструментами финансовой системы как Британских заморских территорий так и юрисдикций Евросоюза, а также слабостью их законодательствa против отмывания денег, в том числе в операциях с литовскими и кипрскими банками и при создании компаний на Кипре и Британских Виргинских Островах.

«Снова мы видим, как анонимные компании в Евросоюзе и Британских заморских территориях используются в качестве машин для бегства с места преступления при отмывании денег - компании, за которыми возможно до сих пор прячутся аль-Асад и другие,» сказала Палстра.

Вскрытые нами факты всплывают на поверхность в то время, как Сирии угрожает массовый голод и беспрецедентный экономический кризис. Начало этого года было отмечено новым ростом атак на северо-западе Сирии со стороны поддерживаемого Россией режима аль-Асада, создавших наихудший за время войны кризис вынужденного перемещения, при котором почти 1 миллион людей (в том числе более 500,000 детей) стали беженцами.

«В конечном итоге, наше расследование подчеркивает полную несостоятельность глобального руководства в борьбе с укоренившейся коррупцией и военными преступлениями Аль-Асада и его пособников при содействии и финансировании таких сетей по отмыванию денег, как те, что разоблачаются в данном репортаже», сказала Марта Маркусон, советник по кампаниям Global Witness. «Ужасы нынешнего голодного кризиса обнажают серьезные последствия этой несостоятельности для сирийского народа», добавила она.

Global Witness призывает Европейскую Комиссию ужесточить меры в отношении государств-членов, которые не выполнили Пятую Директиву по борьбе с отмыванием денег; все государства - вести тщательную проверку и контроль информации в реестрах компаний; а Великобританию - издать Указ, принуждающий Заморские территории создать публичные реестры, если они не достигнут в этом существенного прогресса к концу 2020 года.

Некоторые из физических лиц и компаний, чья принадлежность сети Хури установлена Global Witness, уже находятся под санкциями Соединенных Штатов, при этом наше расследование выявило ранее скрытую связь между Мудалалом Хури и некоторыми из этих подсанкционных лиц.

Используя санкционные уведомления, публично доступные документы, данные, полученные в результате утечки, а также интервью, Global Witness разоблачилa деятельность сети Хури, в том числе то, как она:

  • предоставила подставные компании - одну на Кипре и две на Британских Виргинских Островах - возможно используемые находящимся под санкциями Сирийским научно-исследовательским центром (СНИЦ), который отвечает за сирийские программы химического оружия и баллистических ракет;
  • пыталась от имени режима аль-Асада приoбрести химическое соединение, которое можно использовать в производстве взрывчатки;
  • способствовала закупке топлива для сирийского режима;
  • дала возможность Центральному банку Сирии обойти международные финансовые санкции и получить доступ к твердой валюте;
  • по-видимому помогла могущественным родственникам президента аль-Асада - семье Маклюф - перевести 40 миллионов долларов в московскую недвижимость;
  • вероятно, действовала с молчаливого согласия российских спецслужб, при этом один из деловых партнеров Хури, похоже, был сотрудником Службы внешней разведки (СВР). 

Близкие деловые союзники сети Хури также предоставляли финансовые услуги северокорейским структурам и лицам, на которых уже распространялось эмбарго ООН или США.

Центральная роль анонимных фирм в содействии отмыванию денег сетью Хури служит еще одним срочным напоминанием о том, почему Британские заморские территории и Евросоюз должны предать огласке бенефициарных владельцев компаний.

Евросоюзу также следует пересмотреть свой режим международных санкций, чтобы он позволял замораживать активы и принимать другие меры против тех, кто виновен в отмывании денег и коррупции, а не только тех, кто напрямую связан с нарушениями прав человека.

/ Конец

Контакты

Martha Marcuson, Communications Advisor

[email protected]

+44 (0) 7725 260 530

Nienke Palstra, Senior Anti-Corruption Campaigner

[email protected]

+44 (0)7835 003 433

General/out of hours media enquiries

[email protected]

+44 (0) 7912517127

Вниманию редактора

  1. Контекст по поводу безденежья режима: В первые годы войны в Сирии у режима президента Башара аль-Асада истощились резервы персонала, деньги и сырья. Дамаск стал искать помощи у России, Ирана и членов сирийской диаспоры, которые сыграли роль посредников. В рамках этих усилий дядя и фактически банкир аль-Асада Мухаммед Маклюф отправился в Москву в середине 2012 года в поисках финансирования для своего государства и надежного укрытия для денег семьи аль-Асад в случае падения режима. Мудалал Хури - давний московский посредник и финансист режима - быстро утвердился в качестве правой руки Маклюфа, по сведениям нескольких хорошо информированных источников.
  2. Сеть Хури и московская недвижимость семьи Маклюф: В ноябре 2019 года Global Witness выявила, что семья Маклюф - родственники и пособники президента аль-Асада - приобрела за 40 миллионов долларов США недвижимость в московских небоскребах. Среди них - жена самого богатого человека Сирии Рами Маклюфа (который сейчас пребывает в центре публичной ссоры с президентской администрацией аль-Асада) и Хафез Маклюф, который обвиняется в совершении тяжких нарушений прав человека. Подробно об этом читайте в нашей статье «Российское убежище для приспешников Асада» (2019)
  3. Сирийский Научно-Исследовательский Центр: С первых дней войны СНИЦ разрабатывал и производил химическое оружие, бочковые бомбы и многие из ракет, которые использовались для ударов по гражданскому населению и госпиталям в Сирии. Следовательно, он замешан в военных преступлениях режима.
  4. Ландроматы: В дополнение к основному репортажу Global Witness, сегодня публикуется совместный анализ Global Witness и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) , в котором с помощью банковских данных, полученных в результате утечки, рассказывается о том, как фирмы сети Хури по-видимому получали средства от других известных ландроматов и мошеннических схем, в том числе связанных с так называемым делом Магнитского о налоговых махинациях и с подозрительными сделками с акциями, которые принесли выгоду Сергею Родулгину - близкому товарищу Президента России Владимира Путина. Полную версию статьи читайте здесь:
  5. Прозрачность бенефициарного владения: Global Witness давно призывала сделать публично доступной информацию о подлинных бенефициарных владельцах компаний и поднять вуаль анонимности, которая делает их так привлекательными для преступников и коррупционеров. В последние годы и Великобритания, и Евросоюз приняли законодательство, требующее от компаний публиковать данные об их  бенефициарных владельцах. К концу 2020 года Британские заморские территории - в том числе такие печально известные налоговые гавани как БВО и Каймановы острова - должны продемонстрировать прогресс в действиях по созданию подобных реестров, иначе правительство Великобритании должно будет заставить их это сделать в приказном порядке. Global Witness призывает все юрисдикции предать огласке бенефициарных владельцев компаний, а также обеспечить проверку и контроль информации, содержащейся в реестрах, с применением соответственных штрафных санкций за нарушения. В частности, очень важно, чтобы Британские заморские территории завершили создание своих реестров и обеспечили их эффективность. В то же время, Евросоюзу необходимо принять меры против государств-членов, продолжающих тянуть резину. Как показал недавний анализ Global Witness, только пятеро государств-членов Евросоюза полностью ввели в действие публичные реестры с бесплатным доступом. Кипр до сих пор не имеет общедоступного реестра бенефициарных владельцев компаний, несмотря на то, что Пятая Директива Евросоюза по борьбе с отмыванием денег требовала его создания к январю 2020 года.
Recent press releases