Press Release / 17 июня 2012 г.

Global Witness призывает к прекращению практики скрытой структуры собственности компаний в связи с обвинениями в отмывании средств

To read the press release in English, click here

Сегодня организация Global Witness представляет доказательства того, что многие британские компании были причастны к крупному скандалу, связанному с отмыванием средств среднеазиатским банком. Расследование «Совершенно секретно», публикуемое сегодня, призывает к принятию мер для предотвращения обстоятельств, при которых экономические структуры Великобритании и других развитых стран с легкостью используются с целью отмывания средств, полученных путем коррупции, незаконного сокрытия доходов и иных преступлений.   

В расследовании «Совершенно секретно» описывается, каким образом компании, зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии и Болгарии, принимали участие в  подозрительных многомиллиардных операциях Азия Универсал Банка, который до 2010 г. являлся крупнейшим банком Кыргызской Республики.

«Зарегистрировать непрозрачную и только номинально функционирущую компанию в Великобритании и иных государствах настолько просто, что преступники, террористы и коррумпированные политики могут с легкостью и вполне безнаказанно перемещать деньги по всему миру», - заявил Том Мэйн, представитель организации Global Witness. «Являясь совершенно законным, существование подобных структур значительно усложняет процесс борьбы с бедностью в менее развитых государствах, граждане которых обречены не только на существование в бедности, но и на зависимость от внешней экономической помощи», - добавил Мэйн.

В расследовании речь иде о том, что:

  • Через банковские счета трех британских компаний проходили средства в размере 1,2 миллиарда долларов США, при том что эти компании не занимались никакой реальной деятельностью, согласно информации, полученной организацией Global Witness.
  • Подозрительные операции осуществлялись многочисленными международными банками, при этом самые значительные средства проходили через счета в таких банках как Citibank в Нью-Йорке, Standard Chartered в Великобритании и Raiffeisen Zentralbank в Австрии. Все эти банки продолжали участие в подобных операциях, несмотря на то, что один из банков, швейцарский UBS, решил прекратить отношения с кыргызским банком в 2006 г.
  • Для регистрации одной британской компании были использованы личные данные покойного гражданина России. Несмотря на то, что этот гражданин умер три года до того, как компания была зарегистрирована, он упоминался в качестве собственника компании и даже «присутствовал» в ходе заседания компании в Лондоне.
  • Органы власти Кыргызской Республики считают, что имеется вероятность того, что некоторые из данных компаний имеют непосредственные связи с Максимом Бакиевым, сыном бывшего главы государства. Максим Бакиев был осужден в Кыргызской Республике по обвинениям в отмывании средств и в данное время находится в Великобритании, где он просил политического убежища.  
  • Международная репутация данного кыргызского банка опиралась на присутствие в его совете директоров трех бывших сенаторов США, включая бывшего кандидата на пост президента США Боба Доула.

В данное время не представляется возможным понять, кто на самом деле являлся истинными собственниками-бенефициарами компаний. Это происходит по причине существования совершенно законных путей, благодаря которым коррумпированные политики, лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, и террористы могут отставаться незамеченными. Одним из таких путей является регистрация компании в крупном финансовом центре, таком как Великобритания, при том что ее акционерами будут являться другие компании, зарегистрированные в юрисдикциях, где информация о собственниках не разглашается. Другим путем является подкуп с целью использования личных данных третьих лиц в качестве собственников, упомянутых в официальных документов компании.

Global Witness считает, что информация об истинных собственниках компаний должна быть доступной общественности. Европейскому Союзу («ЕС») предоставляется возможность прекратить существование лазеек, способствующих данным экономическим злоупотреблениям, в ходе предстоящего обсуждения и одобрения Европейской директивы по борьбе с отмыванием средств. «Если ЕС не предпримет меры, европейские государства продолжат участвовать в хищении миллиардов долларов, которые на самом деле являются собственностью гражданам развивающихся стран и налогоплательщикам развитых государств», – подытожил Мэйн.

За дополнительной информацией обращаться:

Том Мэйн, тел. +44 (0)7939 460357, [email protected]

Рози Шарп, тел. +44 (0)20 7492 5864 или +44 (0)7850 733 681, [email protected]

Примечания:

1. Международные стандарты в области противодействия отмыванию средств требуют от банков и иных структур предоставления информации об истинных собственниках-бенефециарах банковских счетов, поскольку эта информация необходима для достоверной оценки риска того, были ли средства получены незаконным путем. Однако в связи с этим возникают следующие проблемы:    

  • Многие страны не следуют данным стандартам. Международная организация по противодействию отмыванию незаконных доходов («FATF») осуществляет «ответную оценку» государств с целью определения уровня соответствия международным стандартам в области противодействия отмыванию средств.  Из 34 государств, которые являются членами FATF, 30 были признаны не соответствующими или только частично соответствующими данным стандартам, по заключению последней оценки FATF. США, Канада, Германия и Швейцария признаны «не соответсвующими» стандартам.
  • Требования в области противодействия отмыванию средств, в частности касательно предоставления информации о собственниках-бенефициарах, не являются достаточно строгими. Рекомендации FATF в этой области требуют от государств предоставления иформации о собственниках-бенефициарах компетентным органам власти, например правоохранительным органам. Данной рекомендации можно следовать даже без наличия акционерного регистра, оставляя вопрос поиска каких-либо существующих источников информации самим правоохранительным органам. Однако даже если данных подход в какой-то мере  способствует действиям правоохранительных органов в случаях, когда незаконные доходы уже были получены или после совершения иных преступлений, он никаким образом не предотвращает злоупотреблений в результате использования номинальных компаний. 

2. Мировой банк провел расследование 150 случаев коррупции, произошедших между 1980  и 2010 гг., и определил компании компании, которые скрывали личность владельцев и иных лиц. Список нарушителей возглавили компании, зарегистрированные в США, за которыми следовали компании, зарегистрированные в Великобритании, а также во владениях короны и заморских территориях Великобритании.    

Перевод данного расследования на русский и кыргызский языки будут опубликованы в июле и августе 2012 г. соответственно.

Доклад «Совершенно секретно» (“Grave Secrecy”) на английском языке доступен тут