Press release | Feb. 28, 2020

全球见证针对新发布的缅甸采掘业透明度倡议(MEITI)报告中有关实益所有权信息披露的声明

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今日发布的缅甸采掘业透明度倡议(MEITI)报告标志着缅甸在透明度和反腐方面迈出了重要的一步。然而,挑战依然存在。

缅甸采掘业透明度倡议今天发布的一份着眼于缅甸首批对外公布的实益所有权和政治公众人物(PEP)信息披露的报告。公共注册的设立主要是为了响应其EITI程序中对实益所有权的要求,可谓是缅甸企业透明度的一个里程碑。

该信息披露严格遵循2019年底发布的相关要求,即在缅甸注册的所有公司需向缅甸投资和企业管理总局(DICA)和内税局(Internal Revenue Department)披露有关实益所有权和政治公众人物的信息。为此,全球见证提交了一份有关应对法律和实际挑战的评论文件

全球见证缅甸团队负责人保罗·多诺威兹(Paul Donowitz)表示:“综合实施的话,这些新的法律要求有可能为该国打击腐败、利益冲突、非法金融活动和其他冲突方面的工作提供直接支持。”多诺威兹称,“这些信息可以帮助防止匿名企业从事洗钱活动,提高许可申请和公共采购的透明度,减少欺诈和裙带关系机会,并增强投资者的信心。出于这些原因,投资和企业管理总局的努力是朝着正确方向迈出的可喜一步。”

尽管如此,关键挑战依然存在。 “所发布数据本身普遍存在不完整和不准确性,并且也缺少可以落实实施和执行的现有法律框架和可用资源。”多诺维茨说。 “此外,负责维护这些公共注册信息的人员必须小心防范,以免功亏一篑。例如,投资和公司管理总局决定将有关企业高管的重要识别信息作为可付费获取的企业注册信息,这会向缅甸本国参与者和国际社会发出错误的信息。”

应对秘密和隐藏利益应成为缅甸的优先事项。尽管这方面取得了一定进展,但缅甸近期仍被重新列入反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)的观察名单。该国际金融监督机构在作出决定时强调了犯罪活动的严重性以及对“关键地区洗钱风险”的认识不足。

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