Moscow City at Night

Article / 11 ноября 2019 г.

Российское убежище для приспешников Асада

Как некоторые из крупнейших нарушителей прав человека, финансирующих сирийский режим, перекачивают деньги из Сирии в Россию, a возможно и за ее пределы

По оценкам Global Witness, ведущие члены семьи Маклюф, двоюродные братья Башара аль-Асада, купили недвижимость по крайней мере 40 миллионов американских долларов в московском комплексе небоскребов. Некоторые из них играют ключевую роль в поддержании власти Асада.

Некоторые члены семьи Маклюф - близкие двоюродные братья и сообщники сирийского диктатора Башара аль-Асада - приобрели недвижимость стоимостью в десятки миллионов долларов в престижном московском комплексе небоскребов.

Во главе с дядей аль-Асада, Маклюфы считаются самой богатой и второй по значимости семьей в Сирии. До 2011 года они контролировали 60% сирийской экономики, которыми они очевидно завладели в течение долгих лет коррупции и запугивания.

Сейчас идет актуальная дискуссия о возможном снижении состояния Маклюфов в результате войны, и из-за новых лиц которым удалось разбогатеть в течение войны. Почти ко всем Маклюфам применены санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки за различного рода участие в асадовской кампании насилия против своего народа.

Наше расследование сделок Маклюфов с недвижимостью представляет собой редкое свидетельство в подтверждение слухов о перекачке денег режимом из Сирии в течение всей войны. Печально известный факт – то, что информация об активах и финансах режима труднодоступна, благодаря террору, насаждаемому аппаратом аль-Асада в своей стране и за рубежом.

Более того, наше расследование показывает, что займы, полученные под залог некоторых из этих объектов недвижимости возможно имели своей целью отмывание сирийских денег через Москву. Это предполагает возможность последующего перевода денег в страны другой юрисдикции, например, в Евросоюз, где на членов этой семьи наложены санкции.


Самое большое количество обнаруженных покупок недвижимости былo совершенo Хафезом Маклюфом, одним из двоюродных братьев Башара аль-Асада. Хафез обвиняется в том, что под его руководством совершались убийства и пытки задержанных и демонстрантов. Большинство из покупок Хафеза совершались через непрозрачную кредитную схему в Ливане, которая имеет все признаки отмывания денег, возможно, с целью их перевода за пределы России.

St Basils and Moscow City

Храм Василия Блаженного и комплекс Москва-Сити, где ведущие члены семьи Маклюф купили недвижимость на 40 миллионов долларов (Vladimir Gerdo\TASS via Getty Images)

Пятеро других членов семьи Маклюфов, включая жену самого богатого человека в Сирии - Рами Маклюфа - также закупили недвижимость в роскошном комплексе небоскребов «Московский международный деловой центр», известном под названием Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских транснациональных корпораций, банков и государственных ведомств.

По оценкам Global Witness, в собственности семьи Маклюфов находится недвижимость в двух московских небоскребах стоимостью по крайней мере 40 миллионов американских долларов. Эти объекты были приобретены на разных этапах с декабря 2013 г. по июнь 2019 г.

Каждый из членов семьи Маклюфов, находящихся под санкциями, пытался опротестовать санкции Евросоюза, но Европейский суд неоднократно отверг их жалобы и подтвердил обоснованность санкций.

Putin and Assad at meeting

Владимир Путин и Башар аль-Асад на встрече с военными в 2017 г. Россия помогла повернуть ход войны в пользу Асада (Mikhail Klimentyev/AFP/Getty Images)

Россия являлась ключевым союзником семьи аль-Асад в течение всего почти пятидесятилетнего ее правления. В 2015 г. Россия осуществила вмешательство в войну в Сирии на стороне аль-Асадов, изменив ход войны в их пользу с помощью ударов авиации и наземных наступлений на территории, находящейся под контролем оппозиции.

Сообщения о содействии российских банков сирийскому режиму впервые появились в 2012 г. и 2013 г. после введения санкций Запада, когда более влиятельные из членов семьи были лишены европейских виз, а их банковские счета в Евросоюзе и Швейцарии были заморожены. Теперь похоже оказывается, что сирийский режим использовал и продолжает использовать Москву в качестве альтернативного надежного укрытия, а возможно, и потенциального канала для внедрения их нечестных доходов в общую финансовую систему.

Идейный вдохновитель расправы 2011г.

Hafez Makhlouf - ICIJ Illustration

Рисованный портрет Хафеза Маклюфа. Его редко можно найти на фотографиях, а большинство сирийцев не знают, как он выглядит (ICIJ)

Хафез Маклюф, купивший недвижимость на 22.3 миллиона долларов в башнях Города Cтолиц, до 2014 г. возглавлял в Дамаске 40-е подразделение печально известного Генерального разведывательного управления. Это сирийское ведомство, известное раньше в народе как Государственная служба безопасности, в обязанности которого входит подавление инакомыслия внутри страны. В столичном Дамаске это уже достаточно высокая должность, но у Хафеза похоже было намного больше полномочий, чем предполагает это официальное звание.

Против него в 2011 г. были введены санкции Евросоюза за участие в «насилии против демонстрантов», которое в основном происходило за пределами столицы. Уже наложенные на него санкции США были расширены в 2011 г. касательно его участия в убийстве демонстрантов в Дарьа, первичном очаге протестов на юге Сирии.

Свидетельства, собранные сирийскими правозащитными группами о 40-м подразделении и его верхушке, отделении Аль-Хатиб, которыми командовал Хафез, а также более общие показания собранные журналистами о систематическом использовании пыток разведывательными службами Сирии, указывают на то, что Хафез потенциально мог руководить арестами и последующими издевательствами над тысячами сирийцев, а в некоторых случаях и их убийствами.

Более того, как с тех пор рассказали в книге журналиста Сэма Дагера многочисленные перебежчики из режима, Хафез был жестким членом ближайшего окружения Башара аль-Асада и одним из его наиболее влиятельных советников. Согласно этим свидетельствам, Хафез был одним из двух сторонников подавления демонстраций 2011 г. Книга Дагера содержит показания свидетелей, которые видели, как Хафез стрелял в мирных граждан в г. Дума и отдавал приказы стрелять на поражение против сотен мирных участников протестов в городах Дарьа и Хомс.

Хафез Маклюф оставил без ответа наши неоднократные просьбы о комментарии, направленныe ему через связанные с ним компании и его известных юридических представителей.

Makhlouf Russia Syria Family tree Russian

Подозрительные денежные поступления в Москву

При покупке офисных помещений в Москве в 2016 г. российские компании Хафеза Маклюфа взяли кредиты с использованием 11 из данных объектов недвижимости в качестве залога. Сложная структура этих займов скрывает причастность Хафеза к средствам. Это характерно для отмывания денег и, возможно, устроено так для создания денежных потоков между Россией и Сирией, которые, казалось бы, не имеют отношения к Хафезу, предполагая возможность того, что их конечной целью был вывод этих денег из России.

Man in debris - Idlib, Syria

Мужчина, кричащий над руинами своего дома после воздушных ударов по Идлибу российских и сирийских вооруженных сил, 27 июля 2019 г. (Muhammed Said/Anadolu Agency via Getty Images)

Эти займы выдала российским компаниям Хафеза ливанская фирма под названием Nylam SAL Offshore. Эта компания классифицирована как «офшорная»  фирма в Ливане; и хотя ливанские «офшорная»  компании не скрывают своих владельцев, как это делают офшорные компании в так называемых секретных юрисдикциях типа Виргинских Островов (Великобритания), эти компании пользуются усиленной банковской тайной. Точный размер кредитов выданных Nylam Offshore неизвестен.

Хафез тесно связан с лицами, которые владеют и управляют Nylam. Двое из директоров и акционеров Nylam - Хайтам Аббас и Хасан Шериф - братья Мухаммеда Аббаса и Аммара Шерифа, двух крупных сирийских бизнесменов, находящихся под санкциями, соответственно, США и Евросоюза за оказание поддержки режиму аль-Асада. Хафез приходится братьям Аббас двоюродным братом, а в отношении Мухаммеда Аббасa специально применены санкции за то, что он выступал в качестве ширмы Рами Маклюфа с использованием ливанских офшоров. Кроме того, насколько известно Global Witness, Аммар Шериф женат на сестре жены Рами, Разан Осман, что делает его свояком Рами.

Как и в случае членов семьи Маклюф, попытка Аммара Шерифа обжаловать санкции Европейского союза была отклонена.

В 2018 г., через два года после покупки недвижимости, Хафез - единственный акционер трех зарегистрированных в России компаний - передал свои акции Briana SAL Offshore, ливанской компании с теми же акционерами, директорами и адресом, как и Nylam Offshore. Поскольку Briana является акционером, о ней содержатся сведения в российских корпоративных справочниках о риелторских компаниях, зарегистрированных в России. Согласно этим сведениям, Briana в качестве местонахождения указывает Сирию.

Следовательно, конечное обязательство по займам от Nylam перешло от самого Хафеза к Briana. Это означает, что сейчас кредитными отношениями связаны две компании, Nylam и Briana, которыми владеют и управляют одни и те же люди - каждый из которых, похоже, находится в близком окружении Хафеза. Однако, по крайней мере на бумаге, ни та ни другая компания видимым образом никак не связана с Хафезом.

Makhlouf Russia Syria connection diagram - Russian

Эти кредитные соглашения, как и любые последующие договора перезалога между двумя якобы независимыми частными компаниями, не будучи очевидно связанными с Хафезом, могут предоставляться банкам в качестве основания перевода денег из Сирии и Ливана в Россию, или наоборот.

Письма с просьбой о комментарии, направленные Хайтаму Аббасу, Хасану Шерифу, а также Briana Offshore и Nylam Offshore не удалось доставить, а попытки связаться с Аббасом и Шерифом через принадлежащие им зарегистрированные в России компании остались без ответа.

Казалось бы, что Хафезу нет необходимости скрывать свою личность, чтобы заниматься бизнесом в России. Маклюфы не облагаются санкциями со стороны России; кроме того, есть свидетельства о том, что Хафез свободно жил и вел дела в России в течение нескольких лет. Есть основания полагать, что Хафез и его жена жили в Москве по крайней мере с августа 2013 г.- именно тогда они получили российские водительские права. В сентябре 2015 г. они купили трехкомнатную квартиру недалеко от московского комплекса небоскребов. Согласно документам о недвижимости и сведениям утечки баз транспортных данных, найденным Global Witness, по этому адресу они зарегистрировали Порш Кайен и Мерседес GL350, что указывает на то, что они жили в этой квартире.

Поскольку Маклюфы могли свободно вести дела в России, кажется, не было бы необходимости в использовании сложной кредитной схемы, скрывающей истинный источник денег, если бы эти средства должны были остаться в России. Это предполагает, что деньги возможно переводятся через Россию в другие юрисдикции.

Российский банк

Крупнейший банк России - Сбербанк - предоставлял банковские услуги по крайней мере одной из компаний ранее принадлежавшей Хафезу, а теперь находящейся в собственности Briana Offshore, по сведениям корпоративной базы данных России.

Поскольку займы от Nylam для зарегистрированных в России компаний Хафеза были международными (полученными в России из Ливана), вполне возможно, что они переводились в долларах США - наиболее часто используемой международной валюте. Если это так, то деньги должны были проводиться через систему расчетов SWIFT Сбербанка, что по мнению эксперта в области отмывания денег Грэхема Барроу, несло бы риск нарушения условий санкционного режима США в отношении Хафеза Маклюфа.

Такой запутанный характер займов, полученных под залог данных объектов недвижимости, должен был вызвать тревогу у Сбербанка, однако неясно, какая юридическая экспертиза проводилась банком в рамках должной осмотрительности в отношении этих займов.

Деловые отношения между Сбербанком и Маклюфами являются частью общей тенденции содействия со стороны крупнейших российских банков сирийскому режиму. В 2012 г. и 2013 г. агентство Рейтер и газета Уолл Стрит Джорнал писали, что режим аль-Асада владеет счетами в двух крупнейших российских банках - Газпромбанке и ВТБ - у которых, как и у Сбербанка, имеется широкая сеть международных банков-корреспондентов.

Хотя Сбербанк России не обязан подчиняться санкционному законодательству Европейского Союза или США, у него есть отделения в крупных финансовых центрах Европы и Соединенных Штатов Америки, в том числе в Лондоне, Франкфурте и Нью Йорке. У Сбербанка также насчитываются десятки банков-корреспондентов и клиринговые счета в евро и долларах США.

Деловые отношения Сбербанка с компаниями, связанными с Маклюфами, представляют нормативно-правовой риск для других банков, ведущих операции со Сбербанком, и должны вызывать тревогу регуляторов в тех юрисдикциях, где применяются санкции против Маклюфов и где есть отделения Сбербанка.

Сбербанк не ответил на просьбу прокомментировать. Согласно прежним заявлениям в СМИ, Сбербанк утверждает, что «профессионализм, прозрачность и порядочность - основные ценности банка»  , а также что «банк проявляет нулевую терпимость в отношении тех, кто поступает иначе».

Другая недвижимость Маклюфов

Несколько других членов семьи Маклюф купили недвижимость в московском комплексе небоскребов с 2013 г. по 2019 г. Разан Осман, жена брата Хафеза Рами Маклюф и дочь сирийского посла в Румынии, купила одно из первых офисных помещений в декабре 2013 г. в башнях Города Cтолиц, согласно российским данным o недвижимости. В отношении Разан применяются санкции Евросоюза с 2012 г. в связи с ее браком с Рами.

В 2011 г. в отношении Рами были введены санкции Евросоюза за то, что он выступал «главным финансистом» аль-Асада и «источником финансирования режима, который допускает насилие против демонстрантов». Против него уже были применены санкции США в 2008 г. за получение доходов клептократическим путем. Рами принадлежит Сириятел, национальная телекоммуникационная компания Сирии, а также несколько крупных холдинговых компаний с долями участия в нефтегазовом и авиационном бизнесе. Его прозвали «королем Сирии» благодаря его огромному влиянию на политику и экономику страны.

Взрослые дети Рами, которые не облагаются санкциями, открыто демонстрируют свое богатство в соцсетях, открывая редкую возможность получить представление об их роскошной жизни. Они регулярно выставляют в Инстаграме фотографии своих дорогих автомобилей, частного самолета и отдыха в Европе, Дубае, Москве и Сирии. Старший сын Рами - Мухаммед Рами Маклюф - похоже, пытается создать себе в возрасте 21 года международную репутацию предпринимателя-миллионера и благотворителя. Для этих целей использовалось пиар-агентство, которое размещало статьи в англоязычных изданиях, где рекламировались деловые планы Мухаммеда Рами Маклюфа и обсуждался его вкус в частных самолетах.


В августе двое сыновей Рами примерно месяц развлекались на Миконосе, в Греции и Франции, в то время как Асад и Россия забрасывала бомбами Идлиб, лишая еще большее количество сирийцев крыши над головой в конфликте, из-за которого уже миллионы беженцев были вынуждены покинуть страну.

Дети Рами Маклюфа наверняка свободно путешествуют по Европе благодаря визе от государства-члена Евросоюза, однако, что это за государство - неясно. Среди государств-членов Евросоюза только Румыния, Болгария и Республика Чехия поддерживают отношения с сирийским режимом, хотя есть и другие страны-члены, которые, похоже, ищут возможность их возобновить.

Кроме покупок недвижимости Хафезом и женой Рами, близнецы Ияд и Ихаб Маклюф - младшие из четырех братьев Маклюф - использовали зарегистрированную в России компанию для покупки половины этажа в московской башне Федерация в феврале 2019 г. стоимостью в 9.5 миллионов долларов США. Эти двое также купили в июне 2017 г. один объект под своим именем и два парковочных места в Городе Cтолиц.

Mohammad Rami Makhlouf

Мухаммед Рами Маклюф (на фото) - старший сын Рами Маклюфа. Он и его брат в открытую хвастаются роскошью.

Ияд - подполковник действительной службы в Генеральном разведывательном управлении. В качестве офицера, он выполняет обязанности командующего, что означает, что он отвечает за действия своих подчиненных. Против него были применены санкции в 2011 г. За «насилие против гражданского населения».

Близнец Ияда Ихаб - вице-президент компании Сириятел - подвергся санкциям Евросоюза в 2011 г. за  «оказание прямой поддержки режиму» и его финансирование, поскольку Сириятел передает  «существенную часть своей прибыли сирийскому правительству». США наложил на близнецов санкции в 2017 г.: на Ияда за содействие сирийскому правительству в обходе международных санкций, а на Ихаба - за содействие своему брату Рами в обходе международных санкций и переводу активов за рубеж.
Rami Makhlouf

В отношении Рами Маклюфа (на фото) были введены санкции Евросоюза за то, что он выступает «главным банкиром» режима аль-Асада. (STR/Shutterstock)

Согласно российским сведениям о недвижимости, только один из 20 объектов недвижимости принадлежащих Маклюфам сейчас сдается в аренду, что предполагает, что большинство из этих объектов недвижимости не используется в коммерческих целях.

Ихаб и Ияд Маклюф оставили без ответа наши неоднократные просьбы о комментарии, направленные им через их компании и известных юридических представителей. Разан Осман также не ответила на просьбу о комментарии, направленную ей через известного юридического представителя.

Из всех членов семьи, только Рами ранее прокомментировал наложенные на него санкции.  В 2008 г. в ответ на первые  санкции против него, он заявил, что «преследуется несправедливо».

Источник денег

Источник средств на покупку недвижимости неизвестен. Возможно — это частный капитал семьи Маклюф, накопленный годами деятельности в качестве могущественных пособников и получателей выгоды от сирийского режима, в том числе во время правления отца аль-Асада, Хафеза аль-Асада.

С другой стороны, это могут быть средства, раскраденные в Сирии другими членами режима аль-Асада и спрятанные заграницей Маклюфами. Мухаммед Маклюф, пожилой отец братьев Маклюф и дядя Башара Аль-Асада, был широко известен как банкир аль-Асадов. Согласно санкциям США и Евросоюза, по которым он обвиняется в переводе денег от имени режима, похоже, что его сыновья унаследовали какую-то часть этой роли.

По результатам расследования Global Witness, двое из директоров российских компаний, созданных Хафезом Маклюфом и его братьями-близнецами для покупки московской недвижимости, похоже, связаны с посольством Сирии в Москве и сирийской армией. Хотя это и не является окончательным доказательством связи между покупкой недвижимости и режимом аль-Асада, посольство Сирии в Москве (как и посольства Сирии в других странах) известно как не более, чем представитель интересов семьи аль-Асад.  Навряд ли должностные лица посольства имели бы причастие к сделкам, не соответствующим интересам режимa аль-Асада.

Взяты ли эти средства из частного капитала Маклюфов, или перекачиваются от имени режима, не остается практически никаких сомнений, что эти деньги связаны с серьезными нарушениями прав человека в Сирии.

Благодаря своей роли, Маклюфы причастны к некоторым из худших зверств 21-го столетия. Среди этих преступлений следующее: еженедельная неизбирательная бомбежка гражданских районов, включая стратегическое целенаправленное уничтожение больниц; осаждение гражданских поселений; произвольные аресты гражданских лиц; массовые расправы с узниками и перебежчиками, пытки и изнасилования; а также регулярное использование химического оружия против гражданского населения.

Старшие Маклюфы избегают внимания. Большинство не имеют фотографий в интернете или прессе. Члены семьи не ответили на просьбу Global Witness о комментарии. В редком интервью, данном Рами в 2011 г., он утверждал, что подвергся санкциям только из-за того, что является двоюродным братом Асада, и что Асаду его  деньги не нужны. В рекламных материалах один из младших членов семьи Маклюф утверждает, что источником богатства семьи являются их деловые интересы в Сирии.

Однако, связи семьи с сирийским режимом вызывают сомнения в легитимности их деловых интересов. Любое финансовое учреждение должно обеспечивать надежное функционирование процессов должной осмотрительности для того, чтобы предотвратить проникновение грязных денег – как, например, тех, что принадлежат Маклюфам - в глобальную финансовую систему. Слабости в данных процессах позволяют жестоким и клептократическим правителям получать выгоду от своей нелегальной деятельности, в то время как жертвы таких режимов, включая граждан Сирии, продолжают страдать без доступа к правосудию.


Отказ от ответственности: русская версия является переводом оригинальной версии на английском языке. Этот перевод может быть использован только для справки. В случае расхождений между русской версией и оригинальной английской версией, английская версия имеет преимущественную силу. Global Witness не несет никакой ответственности за любой ущерб или травму, вызванные ошибками, неточностями или недоразумениями при переводе.

кредит изображения баннера: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Узнать больше

Isobel Koshiw, Campaigner

[email protected]

Дополнительные материалы