2012年6月17日
2012年6月，全球见证组织发表了题为《深埋地下的秘密》的报告。报告用证据揭示了大量英国企业牵扯一家吉尔吉斯斯坦银行卷入重大洗钱丑闻的事实。报告显示，英国等主要经济体国家目前普遍存在对洗钱行为监管不力的现象，为贪污腐败、逃税漏税等犯罪所得合法化提供了便利。因此，迫切需要采取行动严厉打击这一行为。
报告揭露了吉尔吉斯斯坦亚洲共同银行（AUB）的多笔可疑交易，交易金额高达数十亿美元，涉及英国、新西兰、保加利亚等国的多家企业。同时，对于腐败资金如何以企业为掩护在世界各国轻松转移的问题，报告也做了重点剖析。
报告揭示了以下几个问题：
- 据全球见证组织调查，这三家英国企业账面上周转着的12亿美元资金并无实际业务发生。
- 这些可疑交易涉及遍布世界的多家银行，其中涉及金额最大的几家银行分别是纽约花旗银行、英国渣打银行、奥地利中央合作银行。所有银行中，除了瑞士联合银行（UBS）对这种关系表现出了充分的担忧，并切断了与吉尔吉斯斯坦银行之间的联系之外，其他银行均依然保持着与该行的联系。
- 其中一个案例就是，一家英国企业竟然用一位已经过世的俄罗斯人的身份进行注册。这个早在该公司成立前三年就已经去世的人竟然成了该公司的所有人，甚至还“参加”了公司在伦敦召开的会议。
- 吉尔吉斯斯坦当局认为，一些企业与前总统的儿子马克西姆•巴基耶夫有着潜在的直接联系。当局已经以非法洗钱的罪名对其提出指控。马克西姆•巴基耶夫目前身在英国，并且已经向英国提出政治避难申请。
- 吉尔吉斯斯坦银行董事会成员中包括三位美国前参议员，其中就有美国前总统候选人鲍勃•多尔。其董事会的这一构成大大提升了该银行的国际声誉。
- 调查这些企业实际最终受益人的身份目前难度非常大，原因就是贪官污吏、偷税人、恐怖分子能够找到合法的渠道掩盖自己的身份。他们的一个方法就是在英国这样的世界主要金融中心设立一家公司，并在其他可以隐瞒企业所有人身份的地方注册另外一家公司。然后，后者作为股东持有前者。另外一个方法是有偿使用其他人的姓名进行注册。
全球见证组织认为公布企业实际受益人的信息是非常必要的。
全球见证组织针对企业隐身所有人现象专门展开项目进行调查。详细内容请参见此处(英文版本)。